Integrale analyse van transacties, structuren en risico’s
Inzicht waar anderen vastlopen.
Materiële risico’s objectief beoordeeld,
van transactieniveau tot groepsstructuur.
Wanneer cijfers, transacties of structuren vragen oproepen, ontstaat behoefte aan feitelijke analyse en reconstructie. Inspectum onderzoekt financiële, juridische en organisatorische verbanden wanneer informatie, verslaglegging en werkelijkheid niet meer logisch op elkaar aansluiten.
Wat begint als een vermoeden van een afwijking, leidt in de praktijk vaak tot vragen over transacties, eigendom, geldstromen, governance of integriteit.
De expertise van Inspectum wordt toegepast op situaties waarin feiten, structuren en transacties vragen oproepen en duidelijkheid noodzakelijk is over wat aantoonbaar, herleidbaar en verdedigbaar is.
Geen aannames. Alleen feiten.
Inzicht waar nodig
Financieel-juridische analyse bij complexe situaties
Expertisegebieden
Integraal inzicht vraagt om multidisciplinaire analyse. Inspectum benadert vraagstukken vanuit financieel, juridisch, fiscaal en governance-perspectief. Door kennis van deze disciplines te combineren ontstaat inzicht in de samenhang tussen transacties, structuren, besluitvorming en verslaglegging.
Juist waar het verschil wordt gemaakt door details, kunnen kleine afwijkingen leiden tot materiële risico’s. Daarom richt het onderzoek zich zowel op het totaalbeeld als op de onderliggende feiten.
Een enkele afwijking in documentatie, verslaglegging of transactieverwerking kan bepalend zijn voor de juridische of financiële uitkomst van een dossier.
De onderstaande expertisegebieden worden vaak gecombineerd ingezet. Juist de samenhang tussen transacties, structuren, verslaglegging en governance maakt het verschil.
Complexe geldstromen
- Cijfers doorgrond, transacties ontrafeld.
- Fraude‑ en feitenonderzoek
Transacties & waarderingsgrondslagen
- Due diligence en transactierisico’s
- Inzicht in materiële activa en vermogenspositie
Juridische versterking
- Bewijsvoering en conflictbeslechting
- Juridisch houdbare feitenanalyse
Immateriële activa & IP
- Waardering van immateriële activa en goodwill
- Royalty- licentievergoedingen en WHT‑inhoudingen
Integriteit & governance
- UBO, eigendoms‑ en zeggenschapsstructuren
- AML en integriteitsvraagstukken, governance, compliance en risicoanalyse
Financiële afwijkingen
Kloppen de cijfers wel?
Afwijkingen blijven terugkomen, terwijl verklaringen uitblijven. Inspectum analyseert cijfers, jaarrekeningen, grootboeken en onderliggende stukken. Verschillen worden hierbij feitelijk inzichtelijk gemaakt. Geen aannames, alleen feiten.
- Cijfers, jaarrekeningen en grootboek geanalyseerd
- Afwijkingen feitelijk onderbouwd
- Geldstromen inzichtelijk
Transacties ontrafeld
Twijfel over transacties of geldstromen?
Inspectum reconstrueert financiële verbanden wanneer informatie niet meer aansluit op de werkelijkheid. Afwijkingen in financiële posities, vermogensstructuren en geldstromen worden feitelijk inzichtelijk gemaakt.
- Juridische en financiële transacties gereconstrueerd
- Geldstromen helder herleid
- Impact op uw financiële en juridische positie inzichtelijk
Due Diligence
Welke risico’s blijven buiten beeld?
Bij overnames en investeringen is niet alleen van belang wat zichtbaar is, maar ook wat buiten beeld blijft. Inspectum analyseert financiële, juridische en governance-risico’s en brengt onderliggende posities, transacties en structuren feitelijk in kaart.
- Financiële, juridische en governance-risico’s geanalyseerd
- Materiële en immateriële activa beoordeeld
- Onderliggende transacties en structuren inzichtelijk gemaakt
U stelt vragen.
Antwoorden blijven uit.
De tegenpartij beweert van alles, maar feitelijke onderbouwing ontbreekt.
Hoe toont u aan dat hetgeen wordt beweerd feitelijk niet klopt? Wanneer risico’s toenemen, ontstaat behoefte aan reconstructie, bewijs en juridische versterking.
Inspectum reconstrueert transacties, geldstromen en structuren, legt feiten vast en maakt afwijkingen en risico’s inzichtelijk. Bevindingen worden objectief onderbouwd en verwerkt tot juridisch bruikbare analyses voor procedures, geschillen en strategische besluitvorming.
Inspectum maakt inzichtelijk of dezelfde beslissingen waren genomen wanneer de juiste feiten tijdig bekend waren geweest.
Na een vonnis.
Betaling blijft uit.
Inspectum ondersteunt bij verhaalsonderzoeken en brengt vermogensposities, verhaalsmogelijkheden en relevante structuren feitelijk in kaart ter voorbereiding op beslag- en executietrajecten.
Snelheid en accuratesse zijn hierbij essentieel om te voorkomen dat verhaalsmogelijkheden definitief verdwijnen.
Juridische versterking
Bewijsvoering & conflictbeslechting
Bij vermoedens van onregelmatigheden, escalerende aandeelhoudersconflicten of vastgelopen zakelijke geschillen brengt Inspectum transacties, structuren en onderliggende geldstromen feitelijk in kaart.
- Transacties gereconstrueerd
- Feiten juridisch onderbouwd
- Bewijspositie versterkt
Verhaalsonderzoek
Asset-tracing & vermogensreconstructie
Wanneer een tegenpartij vermogen onttrekt, betalingen uitblijven of verhaalsmogelijkheden bewust worden beperkt, reconstrueert Inspectum vermogensstructuren, geldstromen en relevante entiteiten om verhaalsmogelijkheden inzichtelijk te maken.
- Vermogensstructuren inzichtelijk gemaakt
- Geldstromen en activa herleid
- Mogelijkheden voor beslaglegging onderzocht
Niet alle waarde is direct zichtbaar in de jaarrekening.
In complexe structuren spelen immateriële activa, goodwill, intellectuele eigendomsrechten, licenties en bedrijfsgeheimen vaak een bepalende rol bij waardering, winsttoerekening en governance. De waardering van deze activa is technisch, subjectief en gevoelig voor misbruik; een miljoenenpositie kan letterlijk op een USB-stick passen.
Royalty geldstromen over verschillende jurisdicties.
Royalty-, licentie- en gebruiksvergoedingen lopen vaak over meerdere entiteiten en jurisdicties. Inspectum maakt zichtbaar welke rechten bestaan, wie de uiteindelijke rechthebbende is, onder welke voorwaarden gebruik plaatsvindt en welke impact dit heeft op waardering, royaltyberekeningen, governance en risico.
Immateriële activa
Hoe is de waarde bepaald?
Inspectum maakt zichtbaar welke immateriële activa daadwerkelijk worden gehouden. Posities in intellectuele eigendomsrechten, R&D, software en goodwill worden geanalyseerd op eigendom, contractuele vastlegging en de toegepaste waarderingsmethodiek bij het bepalen van de balanspositie.
- Eigendom en juridische vastlegging geanalyseerd
- Gebruik, licenties en beperkingen herleid
- Waarderingsmethodiek en balanspositie beoordeeld
Royalty- en licentiestrucuren
Vergoedingen en WHT inhoudingen in kaart
In de praktijk blijken licentiestromen, royalty routes en gebruiksrechten vaak anders te lopen dan contractueel is vastgelegd of worden ze bewust zo ingericht dat waarde verschuift, risico’s verhuld of governance wordt omzeild.
- Licentiestructuren inzichtelijk gemaakt
- Royalty‑stromen en gebruik herleid
- Contractuele voorwaarden en risico’s beoordeeld
- WHT-verplichtingen en inhoudingen getoetst
Wanneer complexe internationale structuren niet meer transparant zijn
Internationale geldstromen, complexe structuren, AML-risico’s en compliancevraagstukken vragen om gespecialiseerde analyse.
In de praktijk blijken transacties, eigendomsstructuren en gerapporteerde informatie niet altijd aan te sluiten op de werkelijkheid. Complexe holdingstructuren en grensoverschrijdende transacties worden regelmatig misbruikt om vermogensposities te verhullen en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) buiten beeld te houden. In die situaties worden juridische structuren en transacties vaak bewust complex ingericht om inzicht in eigendom, zeggenschap en geldstromen te bemoeilijken.
Inspectum reconstrueert structuren, analyseert transacties en brengt verbanden feitelijk inzichtelijk wanneer informatie, verslaglegging en werkelijkheid uiteenlopen. Daarbij beoordeelt Inspectum tevens de integriteit, herleidbaarheid en onderlinge consistentie van beschikbare financiële en juridische data.
Internationale reconstructie
Waar zijn belangen feitelijk ondergebracht?
Complexe holdingstructuren, nominee-constructies en shell companies kunnen worden ingezet om belangen te verhullen. Inspectum brengt structuren, geldstromen en onderliggende zeggenschap feitelijk in kaart.
- Internationale geldstromen herleid
- Transactieroutes gereconstrueerd
- Structuren doorgelicht tot aan UBO-niveau
AML & integriteit
Welke aangeleverde informatie klopt wél?
Structuren, transacties en uiteindelijk belanghebbenden wijken af van aangeleverde informatie en integriteitsrisico’s nemen toe. Inspectum combineert transactiereconstructie, AI-ondersteunde risicoanalyse en analyse van geldstromen binnen FATF-, AMLD-, AMLR- en AMLA- gerelateerde governance-context.
- FATF en AML risico’s inzichtelijk gemaakt
- Toezichthouderseisen onderzocht, audits voorbereid
- Integriteit, herleidbaarheid en consistentie van data beoordeeld
Inspectum
Financieel-juridische
analyse, reconstructie
en feitenonderzoek
bij complexe situaties.
Inspectum B.V.
Vlierweg 12
1032 LG Amsterdam
info@inspectum.nl
+316 133 944 83
Juridisch
Integritas et veritas – fraus revelata
Inspectum B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 42009926.
Inspectum B.V. is een dochteronderneming van e-NUF Holding B.V. (Network Uncovering Fraud).
Inspectum® is een geregistreerd handelsmerk – alle rechten voorbehouden.
Onderzoeken worden uitgevoerd met aandacht voor integriteit, objectiviteit en juridische houdbaarheid, conform de uitgangspunten van The ACFE Code of Professional Ethics en The CFE Code of Professional Standards.